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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易，不论资金金额或资产价值大小，应及时以电子方式提交可疑交易报告。（)

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第1题

金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.10天内

B.5天内

C.10个工作日

D.5个工作日

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第3题

按照人民银行规定,各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后（)内完成数据补正工作。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.10个工作日

D.20工作日

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第4题

农业银行应当在大额交易发生之日起（)工作日内通过反洗钱信息系统提交大额交易报告。

A.3个

B.5个

C.10个

D.20个

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第5题

大额交易需要在交易发生之日起,多长时间上报？（）

A.及时

B.3个工作日内

C.5个工作日内

D.10个工作日内

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第6题

对于人行征信系统的用户、行内征信系统用户，各级征信管理牵头部门应在创建或者变更之日起（)个工作日内向当地人民银行分支机构备案。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第7题

各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况（)。

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

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第8题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时，同时以（)向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。

A.电子或书面形式

B.电子形式

C.书面形式

D.无需报告

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第9题

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在（）内作出答复。

A.10个工作日；5个工作日

B.10个工作日；延长时限

C.20个工作日；延长时限

D.20个工作日；10个工作日

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第10题

准贷记卡损失后，持卡人可凭原卡片和本人有效身份证件在发卡行所在地任意营业机构办理换卡，营业机构应在接到换卡申请之日起7个工作日完成。（)

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第11题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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