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[单选题]

农业银行应当在大额交易发生之日起()工作日内通过反洗钱信息系统提交大额交易报告。

A.3个

B.5个

C.10个

D.20个

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第1题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正

A.5

B.10

C.15

D.30

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第3题
大额交易需要在交易发生之日起,多长时间上报?()

A.及时

B.3个工作日内

C.5个工作日内

D.10个工作日内

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第4题
大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起()个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第5题
各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易,不论资金金额或资产价值大小,应及时以电子方式提交可疑交易报告。()
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第6题
农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以()向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。

A.电子或书面形式

B.电子形式

C.书面形式

D.无需报告

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第7题
主体文档应当在企业集团最终控股企业会计年度终了之日起()内准备完毕;本地文档和特殊事项文档应当在关联交易发生年度次年()之前准备完毕。

A.6个月;6月30日

B.5个月;5月31日

C.3个月;5月31日

D.12个月;6月30日

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第8题
()是指居民个人向农业银行购买用于向境外支付的外汇,农业银行将外汇卖给外汇使用者,并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为。

A.个人结汇

B.外汇宝

C.境外宝

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第9题
()是指居民个人把从境外获得的、拥有完全所有权、可以自由支配的外汇收入卖给农业银行,农业银行根据交易行为发生之日的汇率付给等值人民币的行为。

A.个人售汇

B.个人结汇

C.外汇宝

D.境外宝

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第10题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在()恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成

A.知道

B.应当知道

C.知道或者应当知道

D.公布

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