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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

大额交易需要在交易发生之日起,多长时间上报？（）

A.及时

B.3个工作日内

C.5个工作日内

D.10个工作日内

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第1题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第2题

农业银行应当在大额交易发生之日起（)工作日内通过反洗钱信息系统提交大额交易报告。

A.3个

B.5个

C.10个

D.20个

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第3题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第4题

各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易，不论资金金额或资产价值大小，应及时以电子方式提交可疑交易报告。（)

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，下列哪种情况需报告（）

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存

B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转

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第6题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正

A.5

B.10

C.15

D.30

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第7题

办理大额挂失交易需经（)授权。

A.综合柜员

B.支局长

C.市县局管理员

D.柜员

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第8题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告（）

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第10题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当提交人民币大额交易报告（）

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