首页 > 继续教育
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.10天内

B.5天内

C.10个工作日

D.5个工作日

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监…”相关的问题
第1题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

点击查看答案
第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
点击查看答案
第3题
()具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

点击查看答案
第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

点击查看答案
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

点击查看答案
第6题
以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

点击查看答案
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

点击查看答案
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生()以上,或者营业日每天发生持续()以上.

A.3次、3天

B.3次、2天

C.3次、5天

D.2次、3天

点击查看答案
第9题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准,采取()。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

点击查看答案
第10题
对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过()

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

点击查看答案
第11题
2017年12月,中国人民银行印发了(),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中,应按()要求提供现场检查所需数据。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改