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[单选题]

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起()个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第1题
网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。()
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第2题
对公账户销户,涉及大额取现销户或大额转账销户的,应尤其关注销户行为是否可疑,并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息,反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。()
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第3题
公司大额交易和可疑交易报告由()依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第4题
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5

B.3

C.2

D.1

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第5题
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第6题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

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第7题
人民币大额交易数据的采集方式,对于T日发生的大额交易,按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。

A.人工采集

B.自动采集

C.人工判断

D.自动判断

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第8题
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告()
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.10天内

B.5天内

C.10个工作日

D.5个工作日

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A.证监会

B.中国人民银行

C.公安部

D.财政部

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第11题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定,分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析,对
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