题目内容
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[单选题]
在对创业板公司的尽职调查中，除了()，均为分析的重点。
A.专利申请情况
B.资产流动性状况
C.管理层的组织架构
D.业绩主要依赖海外市场
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B.资产流动性状况
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A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
A.并购基金的尽职调查更侧重于评价目标公司的未来发展潜力
B.投资后管理的主要内容是对目标公司的监控和增值服务
C.对于处于较早发展阶段的创业企业，业务尽职调查的重点是管理团队和资产质量
D.对于公司披露的参股子公司，应获取最近三年的财务报告及审计报告
A.该银行的业务信息
B.该银行的商业声誉
C.该银行的内部控制信息
D.该银行接受监管的信息
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.货物贸易外汇监测系统
B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司
C.行业协会等网站
D.海外联行或母行、本行其他分支机构
