题目内容
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[单选题]
()是各级风险审查人员在对调查材料进行审核、综合评估的基础上，提出风险控制方案建议并出具信用风险审批意见的工作过程，是信用风险控制的核心工作环节。
A.风险审批
B.信用评级
C.尽职调查
D.压力测试
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A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
A.对营销、受理、调查人员绩效考核提出意见和建议
B.为本人授信
C.对存在风险隐患的申请进行拒绝处理
D.在确保风险可控的前提下逆程序操作
A.任何对已确定的产品、工艺、工艺环境(或场所)、物料、设施、设备、标准、检验方法、GMP文件、计算机系统、关键人员等各项内容的修改行为
B.是指对所有变更进行审查，并采取必要的行动以证实变更对产品质量不会产生任何不利影响。变更后的设备或系统应进行验证或确认，且持续保持在验证状态
C.变更控制应贯穿产品的生命周期，应基于风险考虑
D.对具有潜在产品质量影响的变更进行评估、审批，确保变更实施前对产品质量的潜在影响得到充分评估，避免不受控的变更对产品质量带来风险
我国《商业银行法》规定的分级审批制度是指()
A．贷款的调查、审查和发放要责任到人
B．决策过程的方案设计、选择，足贷与不贷、贷多贷少、贷款期限长短过程
C．贷款的调查人员负责调查评估，贷款的审查人员负责贷款风险的审查，贷款的发放人员负责贷款的检查和清收
D．银行根据业务量大小、管理水平和贷款风险度确定各级分支机构的审批权限，超过审批权限的贷款，应当报上级审批
B、定期对机坪运行秩序、规章制度落实等情况进行综合分析，重点对不安全事件发生的趋势、严重性和应对措施的有效性进行分析,针对薄弱环节，提出整改建议
C、依据风险评估情况和风险分析结果
