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[多选题]
一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤（)
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
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A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
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A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
银行和企业往往同属一个财团，并与工商企业关系密切的是()金融机构体系的特点。
A.英国B.美国 C.日本 D.中国
辛迪加贷款的利息一般是按所选择的基础利率(如伦敦银行间同业拆借利率、美国银行优惠放款利率等)加上一个差价来计算。()
A．正确
B．错误
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
A.顾客也去了同一家分行
B.现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
C.客户似乎是结构化的
D.客户已经连续三周从事这项活动
A.唐宁
B.钱伯斯
C.奥姆斯特德
D.麦克哈格
