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[主观题]

各级行反洗钱工作主管部门、()，可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。

各级行反洗钱工作主管部门、（)，可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。

A.国际业务部

B.会计结算部

C.信贷管理部

D.综合管理部

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第1题

各级行业务部门根据监测分析工作需要，按照反洗钱主管部门要求，及时对异常线索开展核查和客户重新识别工作，如实反馈调查结果，可以不保存核查记录和客户重新识别资料。()

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第2题

哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度，指导各级行执行相关政策（)。

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

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第3题

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（）。

A.回访和实地调查

B.扩大核实范围

C.采集更多信息

D.分析资金流水情况

E.增加高风险客户办理业务审批环节

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第4题

各级机构应积极参加监管机构、上级机构以及行内组织开展的反洗钱宣传活动，也可根据业务特点，开展特色宣传活动，提高社会公众的反洗钱意识，履行反洗钱社会责任（）

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第5题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第6题

各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况（)。

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

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第7题

各级行可根据小微企业风险防控措施的有效性以及小微企业贷款额度，对采用全额抵质押贷款方式的，填写简化后的《小微企业贷款调查情况表--全额抵质押贷款方式》。（）

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第8题

除反洗钱牵头管理部门外，各级反洗钱领导小组其他成员部门应配备专兼职人员负责本条线的反洗钱工作（）

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第9题

各级邮政代理金融业务管理机构,负责落实邮储银行反洗钱制度规定，做好反洗钱相关工作，配合反洗钱监督检查并做好问题整改（）

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第10题

（)是国务院反洗钱行政主管部门。

A.公安部

B.中国银保监会

C.中国人民银行

D.反洗钱工作部际联席会议

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