题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构应积极参加监管机构、上级机构以及行内组织开展的反洗钱宣传活动,也可根据业务特点,开展特色宣传活动,提高社会公众的反洗钱意识,履行反洗钱社会责任()
答案
是
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是
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责