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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第1题

对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，各级机构工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，也应当按照规定提交可疑交易报告（）

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第2题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。()

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第3题

各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索（）

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第4题

金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

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第5题

发现或者有合理理由怀疑客户、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉金额较大，应当提交可疑交易报告（）

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第6题

有合理理由怀疑客户与涉恐人员名单相关的，义务机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的12个小时（）

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第7题

可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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第8题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值大的，才应当提交可疑交易报告（）

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第9题

30金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告

A.涉及金额100万元以上

B.涉及金额50万元以上

C.涉及金额20万元以上

D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

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第10题

发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告

A.国务院有关部门、机构

B.司法机关

C.联合国安理会

D.公安局

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第11题

公司全体员工在日常工作中，应当时刻警惕客户及交易对手的行为与交易活动，遵守公司可疑交易报告规定，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉金额或者资产价值大小，应当按本办法的规定向所在部门或分支机构合规人员报告。遇紧急情况，可直接向公司法律合规部、合规总监报告（）

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