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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

各级行业务部门根据监测分析工作需要，按照反洗钱主管部门要求，及时对异常线索开展核查和客户重新识别工作，如实反馈调查结果，可以不保存核查记录和客户重新识别资料。()

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更多“各级行业务部门根据监测分析工作需要，按照反洗钱主管部门要求，…”相关的问题

第1题

哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度，指导各级行执行相关政策（)。

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

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第2题

各级行调拨”传世之宝”产品须由（)部门通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行个人业务部门批复进行调拨。

A.个人金融

B.运营管理

C.金库

D.经办机构

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第3题

各级行要根据管理需要，按照区域、产品和客户分类，采取()等手段，对信贷资产质量进行持续监测。

各级行要根据管理需要，按照区域、产品和客户分类，采取（)等手段，对信贷资产质量进行持续监测。

A.动态监测

B.在线监测

C.非现场监测

D.现场监测

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第4题

监控决策系统是根据税务行政管理活动的内在规律，按照国税系统上下层级管理体制和专业业务部门设置等特征设计开发的，是各级国税机关履行管理职能，领导、指导、监管、考核、评价下级机关税收业务工作的基础信息平台。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

各级行调拨“传世之宝”产品须由个人业务部门通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行个人业务部门批复进行调拨。分、支行通过()管理端进行调拨申请和审批，营业网点可从柜面端发起调拨申请。分行首次申请库存额度时及补充库存时，须由()级分行向总行调拨。

A.ATII、一级

B.ABIS、一级

C.ATII、二级

D.ABIS、二级

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第6题

根据银行的风险报告制度，部门风险分析报告的报告主体是（)

A.派驻的风险经理

B.风险管理部门

C.各级行承担或者管理风险的部门

D.具体风险监测部门

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第7题

各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况（)。

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

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第8题

下列哪些为涉密集成业务部门负责人责任（）

A.研究落实本部门的保密工作

B.严格按照业务工作需要，明确部门人员保密责任，控制国家秘密信息知悉范围

C.熟悉本单位业务工作和保密工作情况

D.将保密要求融入业务工作管理制度，及时研究解决涉密业务中存在的问题

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第9题

非信贷风险分类结果按（）进行统计上报和监测分析，由各级行风险管理部门汇总上报《中国农业发展银行非信贷资产五级分类情况监测表》。

A.月

B.年

C.季

D.半年

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第10题

个人理财产品销售指由各级行个人业务部门组织，其他部门配合，通过市场营销策划、组织与实施，通过()等，向特定目标客户推介第三条所列个人理财产品并提供售后服务的工作。

A.营业网点

B.电子渠道

C.报纸杂志

D.门户网络

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第11题

重大安全环保事故隐患治理项目按照“谁审批、谁督办”的原则，实行专业分公司、所属企业分级挂牌督办，各级督办单位应当明确督办领导和业务部门。（）

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