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[判断题]

在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台。若反洗钱返回禁止则业务停止办理，若反洗钱返回授权，则柜台需要授权人审核，若反洗钱返回允许，业务正常提交（)

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更多“在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台…”相关的问题

第1题

对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例，不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例（）

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第2题

不作为可疑交易报告的，不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由（）

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第3题

对于在反洗钱系统中完成客户尽职调查表时，只需在客户尽职调查表中完善客户个人信息，无需完善核心系统的客户个人信息。（)

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第4题

在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

公司反洗钱岗位人员（包括兼岗）在开通反洗钱管理系统权限时，应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。（）

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第6题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

反洗钱保密人员应当遵守以下工作原则（）

A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料

B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息

C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料

D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据

E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料

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第8题

反洗钱数据接口规范应当成为银行业金融机构各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一，数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。（)

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第9题

各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间，发现客户存在可疑情况，需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息，报送时限要求不超过（）。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第10题

义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段，在（)时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用

A.办理业务

B.系统建设

C.召开会议

D.风险评估

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第11题

反洗钱系统中展示的客户信息（)

A.对所有查询操作进行细粒度的授权与行为审计

B.严格限制批量查询

C.防范未经授权的拷贝

D.可以未经授权应用于除反洗钱之外的其他工作

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