题目内容
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[单选题]
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间,发现客户存在可疑情况,需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息,报送时限要求不超过()。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
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A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
A.贵金属租赁业务
B.债务融资工具承销与投资业务
C.信贷业务
D.金融资产服务非标准化代理投资业务
A.全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。
B.全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
C.全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
D.全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
B、交易拟支用额度有抵押、质押风险缓释要求,或保证人为行内评级6级(含)以上的非小企业客户,且风险缓释要求已全额落实,并经审批同意
C、该交易对客户在我行办理的其他业务有套期保值效果,且通过了套保认定
D、该交易为无客户信用风险敞口、且资金不能提前支取的代客资金管理类衍生产品交易(如结构性存款业务)
E、以上情况均可减免
A.贵金属租赁业务
B.信贷业务
C.债务融资工具承销与投资业务
D.信贷资产证券化与信贷资产转让业务
E.同业投融资业务