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第2题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，对于涉恐的可疑交易，应在审定后的（)内向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易报告。
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
第6题
金融机构有 合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当采取哪些措施（)
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
第8题
根据《金融机构大额交易及可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日
A.5
B.10
C.15
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（)个工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题
根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订版)》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（)个工作日。
A.3
B.5
C.10
D.15
