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[单选题]

反洗钱分析岗在可疑交易发生后完成人工分析工作，反洗钱复核岗是否在人工分析完成后完成复核工作，以上流程完成（）个工作日内需上报可疑交易信息

A.3

B.4

C.5

D.10

答案

C、5

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第1题

各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后（）内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第2题

在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。

A.1，1

B.1，2

C.2，2

D.2、3

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题

可疑交易报告于交易发生后（)个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.10

B.5

C.2

D.3

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第6题

证券期货业金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（)

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第7题

公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第8题

公司反洗钱管理部以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，应当以电子形式或书面形式向中国人民银行天津分行报告，最迟不得超过业务发生后的48小时（）

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第9题

《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对

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第10题

业务操作岗通过系统报送可疑交易后，要专夹留存人工分析判断的有关记录、人工增录识别分析可疑交易的记录和内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录，做到勤勉尽责（）

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第11题

金融机构应在可疑交易发生后的（)个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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