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[多选题]

关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则()。

A.压实责任,主动作为

B.联合惩戒,综合施策

C.以查促改,着眼长远

D.属地管理,因地制宜

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第1题
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知,为确保交易信息传输真实性、完整性,人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯()
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第2题
银行应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围,监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。()
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第3题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()
A.根据人民银行制度要求的B.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C.根据分行相关制度要求D.以上均是
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第4题
电信网络诈骗是指不法分子以非法占有为目的,通过电话、短信、网络等电子化方式发送虚假信息,对
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第5题
防范打击通讯信息诈骗等电信网络新型违法犯罪工作事关广大人民群众根本利益。()
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第6题
防范打击通讯信息诈骗等电信网络新型违法犯罪工作事关广大人民群众根本利益,事关通信行业社会形象与口碑。()
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第7题
基于对()的信任,当一个请求成命令来自一个“权威”人士时,这个请求就可能被毫不怀疑的(),在()中,攻击者伪装成“公安部门”人员,要求受害者转账到所谓“安全账户”就是利用了受害者对权威的信任。在()中,攻击者可能伪装成监管部门、信息系统管理人员等身份,去要求受害者执行操作,例如伪装成系统管理员,告诉用户请求配合进行一次系统测试,要求()等

A.权威;执行;电信诈骗;网络攻击;更改密码

B.权威;执行;网络攻击;电信诈骗;更改密码

C.执行;权威;电信诈骗;网络攻击;更改密码

D.执行;权威;网络攻击;电信诈骗;更改密码

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第8题
网络空间不是法外之地,要依法严厉打击()等违法犯罪行为,切断网络犯罪利益链条,持续形成高压态势,维护人民群众合法权益。

A.网络黑客

B.电信网络诈骗

C.侵犯公民个人隐私

D.网络游戏

E.网络视频

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第9题
电信诈骗犯罪指利用()等通讯工具或网络终端发布虛假信息,骗取公私财物,数额较大的行为。

A.中国电信

B.移动电话

C.中国移动

D.中国联通

E.固定电话

F.网络电话

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第10题
电信网络诈骗是指犯罪分子通过电话、短信和网络等方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施()诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

A.远程、接触式

B.面对面、接触式

C.面对面、非接触式

D.远程、非接触式

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第11题
网络赌博诈骗指在互联网上因参与网络赌博而发生的诈骗,网络赌博只需要一台手机或者电脑就能参
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