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第1题
根据《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》工信部网安函﹝2016﹞452号，为新用户办理入网手续时，要严格落实用户身份证件核查责任，采取二代身份证识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息，并现场拍摄和留存办理用户照片。()此题为判断题(对，错)。
第3题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业，不得为其开户
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B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务
第5题
为落实国务院关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署，我行应依据原冻结()办案人员出具的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》等书面材料，将冻结资金及时返还至被害人账户。
A.法院
B.国家安全机关
C.公安机关
D.检察院
第7题
电信网络诈骗是指犯罪分子通过电话、短信和网络等方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施（）诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。
A.远程、接触式
B.面对面、接触式
C.面对面、非接触式
D.远程、非接触式
第9题
客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件，应作为业外案件报送。（）此题为判断题(对，错)。
第10题
新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为（)支持查询被暂停非柜面业务的原因、对账户进行非柜面业务功能管控、恢复被管控账户功能等。
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
