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[判断题]
评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段（）
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更多“评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评…”相关的问题
A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
A.60分
B.70分
C.80分
D.90分
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
A.借款及担保企业的营业执照、法人代码本、税务登记证
B.借款及担保企业的信用评级资料
C.借款及担保企业的验资报告
D.借款及担保企业近3 年主要的财务报表
E.企业法人、财务负责人的身份证或护照复印件
