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[单选题]
根据金融机构案防工作办法的要求,银行业从公司治理结构的高度加强对案防工作的管理,对评分在()以下的银行,监管机构将给予红牌,可在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项,并约谈法人机构主要负责人。
A.60分
B.70分
C.80分
D.90分
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A.60分
B.70分
C.80分
D.90分
A.制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法
B.审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止其业务范围
C.对银行业金融机构实行现场和非现场监管,依法对违法违规行为进行查处
D.审查银行业金融机构高级管理人员任职资格
E.负责统一编制全国银行数据、报表,并按照国家有关规定予以公布
A.跨行转账手续费
B.电子汇划费
C.邮费
D.电报费
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
A.①②③④⑤
B.①②③
C.②③④⑤
D.④⑤