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[多选题]
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果,可以采取哪些有针对性的监管措施?()
A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
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A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构
C.工商管理部门
D.商业银行
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况