题目内容
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[主观题]
以下哪些情况可在异地开户()。
以下哪些情况可在异地开户（)。
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C.附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要在异地开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
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A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C.附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要在异地开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
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A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，过渡性明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，与单位经营规模不符
A.存款人已开立基本存款账户
B.账号在同一营业机构重复
C.基本存款账户开户许可证登记信息不完整
D.银行机构代码无效
A.存款人已开立基本存款账户
B.存款人在营业机构已开立一般存款账户
C.存款人已在开户申请地开立临时存款账户
D.存款人有其他久悬银行结算账户
A.临时性客户，单张50万元以上的贴现或质押票据。
B.经营规模较小的开户单位，持面值超过其一般存款余额两倍的票据。
C.正常开户单位，在第一次贴现或质押票据未到期，又申请第二次贴现或质押，且两次合计金额累计超过其一般存款两倍的票据。
D.经审核票面合格，但查询时有疑点的票据。
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.基本户开户许可证
B.提供说明具体结算用途并加盖公章的正式公函
C.购销合同或合作意向书
D.上级主管部门批文
