题目内容
（请给出正确答案）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，过渡性明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，与单位经营规模不符
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A.存款人已开立基本存款账户
B.存款人在营业机构已开立一般存款账户
C.存款人已在开户申请地开立临时存款账户
D.存款人有其他久悬银行结算账户
A.存款人已开立基本存款账户
B.账号在同一营业机构重复
C.基本存款账户开户许可证登记信息不完整
D.银行机构代码无效
A.预算单位专用存款账户需要变更存款人名称
B.核准类账户需要变更存款人账户性质
C.临时存款账户(验资户除外)需要变更法人代表或负责人姓名
D.开户许可证破损
E.核准类账户需要变更法人代表或负责人身份证明文件种类或编号
A.现场检查或调阅监控录像，看日终后柜员印章是否入库加锁保管
B.从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况，看机构是否当日入账，再调阅当日监控录像，看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉，看有无开户单位的重要空白凭证
C.调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》，对于作废印章是否有上缴记录
D.现场检查未出售的密码器，看是否入库(箱)上锁保管
A.存款人出租、出借银行结算账户应当承担法律责任
B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
C.伪造、变造、私自印制开户登记证的，均处以1万元以上3万元以下的罚款
D.伪造、变造、私自印制开户登记证构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任
A.监督、指导本机构人员运用系统开展投诉管理工作，及时纠正存在的问题
B.系统中的审核工作
C.组织录入和处理本机构投诉工单
D.录入本机构涉及的问责情况
A.客户身份证件及身份证明文件是否真实有效
B.客户账户是否本人控制并使用
C.客户是否存在官方媒体及网络负面舆情等负面信息
D.客户对其异常行为是否存在合理解释
