题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
各行应加强客户身份识别，严格落实开户查册要求，对可通过公共互联网查册的证照（如营业执照、组织机构代码证等），须进行查册并打印查册结果，与开户资料会同保管。（）
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“各行应加强客户身份识别，严格落实开户查册要求，对可通过公共互…”相关的问题
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.本人开户
B.本人签字(输密码)
C.见本人
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
