题目内容
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[主观题]
银行要严格落实账户管理主体责任,切实履行客户身份识别义务,特别关注个人开户的问题和重要性,要避免出现恶性事件,做好压力传导,加强内部追责()。
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A.账户全生命周期
B.账户资金监测
C.账户性质监测
D.账户经营范围
A.工作外包后,责任也相应外包
B.工作可以外包,责任不能外包
C.外包之后无责任
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制