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第1题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
第2题
针对申请开通收外行账户款功能的商户，客户经理应及时完成现场资料采集工作，拍摄经营场所照片，清晰显示商户门店、收银场所、对外经营名称及店内商品和服务内容概貌，在()个工作日内将核实通过的客户申请资料及客户经营场所图像资料提交一级支行/集团公司区县分公司金融业务部(或受理网点上级机构)。
A.2
B.5
C.7
D.15
第3题
在个人信用等级评定有效期内，如客户出现重大风险信号，则应采取的措施有()。
在个人信用等级评定有效期内，如客户出现重大风险信号，则应采取的措施有（)。
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A.客户经理(或管户经理)应通过信息系统，及时提出客户评级下调方案
B.部门经理(或网点负责人)审核后报经营行行长认定
C.原信用等级由上级行审批的，报原审批行审批
D.原信用等级由上级行审批的，报原审批行备案
第5题
以下关于证券期货业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（)。
A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则，严格控制知密范围，尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展
B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格、规范的内部审批流程
C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失
D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供
第9题
如何和上级相处？（）
A.尊重上级领导、但不怕，事先整理好要谈的内容
B.与上级意见相左时，应选对时机，不宜在上司忙急时进行工作之中，应不断提出进行报告，不要让上司处于状况之外
C.不发牢骚，不要只提出问题，而不提出解决问题的方案
D.等待上级下发指令才行动
第10题
信用卡交叉销售的概念（)。
A.指借助客户关系管理，发现当前顾客的多种需求，并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。
B.客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时，及时向客户营销信用卡。
C.客户在发卡行办理各项金融业务时，客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡，并根据客户提交的业务办理资料，初步判断客户是否符合我行发卡条件，并进行“定向”发卡营销。
D.指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户，由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。
