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[判断题]

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定,金融机构未根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人力资源的,不属于反洗钱行政处罚的情形。()

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第1题
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订,依据为()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国刑法》

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第2题
最新修订的《中华人民共和国节约能源法》自什么时间起施行?
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第3题
《中华人民共和国电信条例》是哪年最新修订的?()

A.2014

B.2015

C.2016

D.2017

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第4题
最新《中华人民共和国食品安全法》是()修订

A.2013年

B.2015年

C.2018年

D.2020年

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第5题
最新修订《中华人民共和国种子法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于()修订通过,自()起施行。
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第6题
《中华人民共和国土地管理法》最新修订是在()年。

A.2017年

B.2018年

C.2019年

D.2020年

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第7题
我国最新修订的《中华人民共和国公务员法》从什么时候开始实施的()

A.2020年3月1日

B.2019年6月1日

C.2018年12月1日

D.2014年10月1日

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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告()

A.中国人民银行

B.侦查机关

C.银保监会

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.一

B.二

C.四

D.五

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