首页 > 公需科目
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

故障排除后须及时对客户证件进行联网核查,如发现()中一项或多项核对不一致时,应与客户联系进一步核实。客户证件经核实确认为虚假的,应立即停止流程中未结束的业务、对客户相关账户进行不收不付设置,按规定终止与客户的业务关系或及时采取相应补救措施。会计经理按照相应流程将事件上报分行有关部门,并及时向公安机关报案

A.个人姓名

B.公民身份证件号码

C.证件到期日

D.照片和签发机关

答案
收藏

个人姓名公民身份证件号码照片和签发机关

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“故障排除后须及时对客户证件进行联网核查,如发现()中一项或多…”相关的问题
第1题
故障排除后相关个人的居民身份证信息进行联网核查,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,应继续办理业务,不必停止办理。()
点击查看答案
第2题
如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时,不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务;如发现客户证件确为虚假时,应立即停止业务办理,并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户,由会计经理按照相应流程上报分行有关部门,并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后,配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交()
点击查看答案
第3题
客户赵六前来我行柜面办理银行卡销户业务,柜面经理张三对其身份证进行联网核查后结果显示:“人行核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致”,此时赵六可提供以下哪些辅助身份证明材料之一:_____。

A.居住证

B.机动车驾驶证

C.护照

D.社保卡

点击查看答案
第4题
行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应().

A.拒绝为该客户办理相关业务

B.应暂停为客户办理业务,并将核查结果告知客户,及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

C.可以继续为其办理业务

D.可以继续为其办理业务,并详细登记客户的联系方式

点击查看答案
第5题
客户办理一本通续存金额6万元,需按规定出示实名证件,柜员对其出示的身份证进行联网核查,并打印核查结果。()
点击查看答案
第6题
营业网点受理客户开立个人结算业务时,若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应()

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。

点击查看答案
第7题
办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。()
点击查看答案
第8题
客户在手持终端上办理签约业务时,若客户证件类型为第二代居民身份证,则需通过手持终端外设设备的二代证阅读器读取客户二代证证件信息并继续联网核查;若客户证件类型为非第二代居民身份证,则无需进行联网核查,经办人员也无需核对客户证件。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第9题
银行机构为办理应进行联网核查的银行业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第10题
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

点击查看答案
第11题
对于客户开户时提供的实名证件需进行联网核查,禁止开办非实名账户()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改