首页 > 专业科目

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务；如发现客户证件确为虚假时，应立即停止业务办理，并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户，由会计经理按照相应流程上报分行有关部门，并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后，配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核…”相关的问题

第1题

在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供()对相关居民身份证的真实性进一步核实。

在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（)对相关居民身份证的真实性进一步核实。

A.居民户口簿

B.机动驾驶证

C.护照

D.户籍所在地公安机关出具的回执

点击查看答案

第2题

根据《收费公路联网收费运营和服务规程补充细则(广东试行)(2020)》规定:车道系统判断()拆卸状态异常的，返回结果为入口已领取()卡的，按非ETC车辆处理，如客户无法出示CPC卡则按丢卡处理，如标签有入口信息清除入口信息。

A.OBU

B.CPC

C.ETC

D.CPU

点击查看答案

第3题

下列关于柜面开通网银渠道业务的说法正确的有()。

A、开通网络金融业务时，必须要求客户提供本人有效身份证件原件、注册账户凭证原件

B、如客户出示有效身份证件为二代身份证，应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

C、对客户已注册电子渠道的，必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件

D、对客户已注册电子渠道的，不需提供任一已注册电子渠道的账户原件

点击查看答案

第4题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件的印章进行荧光检查，在黄滤镜状态时，下列叙述不正确的是（）。

A.真证印章橘红色

B.假证印章深红色

C.真证印章紫色

D.假证印章橘黄色

点击查看答案

第5题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件进行检查时，下列叙述正确的是（）。

A.真证字迹边界模糊，黑度较淡

B.真证字迹边界清晰，黑度较淡

C.假证字迹边界清晰，黑度较淡

D.假证字迹边界清晰，黑度较浓

点击查看答案

第6题

若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，可要求客户出示护照、机动车驾驶证、社会保障卡或户籍证明等其他附有照片的佐证证件。（)

点击查看答案

第7题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件检查时，下列叙述正确的是（）。

A.真证可透视中国地图轮廓

B.国徽面朝上放于背透观察板

C.假证不可透视中国地图轮廓

D.真证可透视印章

点击查看答案

第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）申请人的身份。

A.核对、确认

B.出示、核对

C.出示、确认

D.确认、核对

点击查看答案

第9题

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，由退保业务受理人员核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，而无需要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件（）

点击查看答案

第10题

营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（)

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。

点击查看答案

第11题

客户出示有效身份证件，通过联网核查系统对存款人本人身份证进行核实，如核查信息不存在或信息不一致的，遵照身份证联网核查相关规定执行（）

点击查看答案

长沙概率教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014581号湘公安备案43019002002117号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）