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[判断题]
洗钱就是为了逃避法律制裁，通过交易、转换、转移等方式，隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的性质、来源、地点、流向、所有权或者其他权利，将犯罪所得转换为形式上合法的资金或财产的行为（）
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C.铁路司机，违反操作规定，超速行驶，造成列车脱轨，人员伤亡
D.单位主管人员在司机交通肇事后，指示司机逃跑，造成受害人得不到救助而死亡的
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
A.信用风险
B.法律风险
C.声誉风险
D.操作风险
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.1，2，3
B.1，3，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
