题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
员工应通过各种方式,提高自身的反洗钱意识,在日常工作中严格依据相关法律法规中有关反洗钱的规定,履行反洗钱义务,包括以下哪些行为()
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
答案
D、拒绝任何洗钱行为
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A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
D、拒绝任何洗钱行为
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.如果由于员工的疏忽造成工作场所的游客受伤,那么员工可能被追究安全责任
B.管理者应该为工作场所的游客的安全负责
C.如果由于员工的疏忽造成工作场所的游客受伤,那么管理者可能被追究全责
D.员工应该为工作场所的游客的安全负责
A.塑造一种文化
B.通过文化来激励员工的责任感
C.提高员工的责任意识
D.提高员工的工作积极性
A.心理评估
B.心理反应
C.心理护理
D.心理需求
E.以上都不正确