题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
按照稽核、监测问题性质的严重程度,将违规类问题与潜在损失事件或事故进一步划分为违规类问题、潜在损失事件或事故、案件三大类()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.社会问题的确定程度
B.问题的性质
C.问题对人的影响
D.社会问题发生的领域
A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件,且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系