题目内容
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[多选题]
企业信用管理部门收集客户信息的途径有（)。
A.企业自身收集的信息
B.官方信息
C.银行信息
D.公共媒介信息
E.征信公司提供的信息或委托第三方调查的信息
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A.十个工作日内
B. 十五个工作日内
C. 二十个工作日内
D. 三十个工作日内
A.根据日常收集的客户信息，锁定目标客户
B.借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CF
E.分析客户数据，确定目标客户
C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员
D.通过其他方式发现目标客户
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
A.评审记录不能体现考虑相关因素后确定有能力受理认证的过程和结果
B.评审确定的专业代码不准确
C.评审时没有收集全国企业信用信息公示系统中的相关信息，对不应受理的情况受理其申请
D.评审确定的认证范围不准确
A.口碑来源
B.人际来源
C.商业来源
D.公共来源
E.经验来源
