更多“反洗钱系统风险事件可跨网点添加。()”相关的问题
第1题
新一代网点平台支持跨网点预约，排队机可识别全行范围的预约号。（)
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第2题
网点客户经理不得向不特定客户群发同业风险事件提示类的营销信息。（)
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第3题
开户网点应查询客户的（)，并对其进行公转私限额及批量支付权限设置。
A.注册资本
B.反洗钱风险分类等级
C.客户提出的需求
D.日常付款情况
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第4题
各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。（）
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第5题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
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第6题
反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日)，网点必须在可疑数据生成后的（)工作日内，将可疑数据确认上报分行。
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第7题
反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）
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第8题
根据总公司反洗钱工作要求，分公司及辖内机构收到冻结、协查等“风险事件”的，需在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心” ？
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第9题
反洗钱系统可无需与各种业务系统对接，便可获取不同业务渠道、满足反洗钱需要的客户和交易数据。（）
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第10题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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第11题
远程集中授权应急处理是指在远程集中授权系统无法正常运行，且短时间内无法恢复的情况下，恢复（)处理的一种应急措施。
A.跨网点授权
B.网点内集中授权
C.现场授权
D.远程授权
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