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第3题
账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）
A.疑似非法汇兑型地下钱庄
B.疑似传销
C.疑似毒品犯罪
D.疑似诈骗
第5题
因柜员操作失误需修改账户信息的，由（）填写《修改分户账通知单》，如有原交易凭单或电子影像，必须调取核实，并授权柜员按照原交易凭单信息修改
A.支局长
B.营业主管
C.理财经理
D.其他
第6题
关于牌号切换，下列表述正确的是（)。
A.不同类产品间的牌号转换例如从高密度转换到低密度牌号不需要停止生产
B.从线性低密度聚乙烯的一个牌号转产到另一个牌号需要停车处理
C.从高密度的一个牌号过渡到另一个牌号仅需改变气相组成
D.产品牌号的切换，可以随意转换，没有必要按照逻辑次序进行依次切换
第10题
代理个人黄金业务的核算，核心业务系统的处理与2k系统的处理最大的不同点在（)
A.核心业务系统不通过“代理黄金交易款项”帐户进行处理
B.核心业务系统不通过“银证资金清算”账户进行处理，个人出入金交易，省去了总分行、分支行的许多中间清算环节帐务
C.核心业务系统不通过“分行备付金”账户进行处理，省去了总分行、分支行的许多中间清算环节帐务
D.核心业务系统的处理与2k系统的处理除了新旧会计科目的变化外，没有其他变化
第11题
关于信托财产的独立性，F列说法错误的是（)。A．受托人拥有的固有财产和信托财产，两者分列账户，专
关于信托财产的独立性， F列说法错误的是()。
A．受托人拥有的固有财产和信托财产，两者分列账户，专款专用
B．受托人拥有的固有财产和信托财产两者可以相互混用，但不得相互交易
C．不同委托人的信托财产之间不能相互混用、交易
D．同一委托人不同目的的信托财产之间不能相互混用、交易
