题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易,有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时,往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等),那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型?()
A.疑似非法汇兑型地下钱庄
B.疑似传销
C.疑似毒品犯罪
D.疑似诈骗
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