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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列哪些可作为公司的受益所有人()

A.直接或者间接拥有公司股权的自然人

B.直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D.公司的高级管理人员

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第1题
下列关于企业类型与认定受益所有人的具体情形对应关系正确的是()。

A.有限责任公司(自然人独资)根据股东持股比例确定

B.有限责任公司(自然人投资或控股)将股东认定为受益所有人

C.有限合伙企业、特殊普通合伙企业、普通合伙企业合伙人持有权益超过25%时,将执行事务合伙人认定为受益所有人

D.办事处、代表处、分公司等非法人机构将其母公司或上级机构的受益所有人认定为其受益所有人

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第2题
“控股股东、实际控制人和受益所有人信息表”上填写的客户名称为“天津吉祥生活有限公司”,则“受益所有人类型”应勾选为()

A.豁免机构

B.公司

C.简化机构

D.合伙企业

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第3题
受益所有人可以是持股超过25%的企业。()
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第4题
非自然人客户受益所有人判定标准为___
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第5题
公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。

A.15%

B.25%

C.10%

D.5%以上

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第6题
非自然人客户受益所有人判定标准为()
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人

D.受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

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第7题
非自然人客户受益所有人的识别渠道包括:非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章
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第8题
对公司受益所有人的判定方法有:()

A.对公司直接或间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权,实施最终控制的自然人

B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人

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第9题
以下哪些情形可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()?

A.个体工商户

B.个人独资企业

C.不具备法人资格的专业服务机构

D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

E.受政府控制的企事业单位

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第10题
下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()。A 为匿名的公司所有者提供服务B 由被提名人担任董

下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()。

A 为匿名的公司所有者提供服务

B 由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬

C 被提名人全面掌握公司真实所有人的信息

D 公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立

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第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列()单位客户,免予识别受益所有人信息。

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.人民政协机关和人民解放军

D.受政府控制的企事业单位

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