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[单选题]

当单位客户在柜面汇款达到()万元时,需要服务经理打电话至大额查询人核实后才能办理。

A.50

B.100

C.300

D.500

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第1题
客户通过非柜面渠道办理汇款业务时,除向本人本行账户汇款外,单日累计金额超过()的,需要采用数字证书等安全可靠的支付指令验证方式。

A.2万

B.3万

C.5万

D.10万

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第2题
柜面通本代他交易,当交易金额达到()及以上时,须登记一次性业务信息。

A.1万元

B.5万元

C.10万元

D.20万元

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第3题
客户在网点柜面办理100元的账户跨行汇款业务时,需留存真实有效的联系方式。()
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第4题
现在柜面、手持终端为客户办理个人客户向公司名称包含“投资”等字段的特定公司转账前,需要客户阅悉并本人亲笔签署纸质《柜面转账、汇款风险告知单》()
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第5题
关于客户通过电话银行系统办理社内转账或行外汇款成功后到网点打印发票的交易处理,以下操作错误的一项是()。

A.前台柜员执行“[630024]补打转账汇款回单”交易

B.输入电话银行密码后选择打印转账/汇款手续费收费凭证

C.当客户需要普通收费凭证时,交易成功后打印“金融业务收入凭证”

D.当客户需要打印发票时,交易成功后打印“金融收入发票”,并执行“[029260]手工销号”交易,将使用的金融收入发票在系统中进行销号处理

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第6题
客户开通()等渠道非柜面汇款业务时,应签订协议约定向非同名账户汇款的日累计限额、笔数和年累计限额,超出限额和笔数的,应当到柜面办理()

A.自助设备

B.个人网银

C.电视银行

D.APP公众号

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第7题
单位结算卡持卡人可凭卡和密码在本行任意网点柜面办理转账汇款业务,提供持卡人身份证,不可代办。()
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第8题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应()提供。

A.立即

B.在获得高级管理层授权同意后

C.在获得部门负责人授权同意后

D.在获得客户授权同意后

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第9题
客户在窗口持存折/单办理()等业务时,柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征()

A.取款、销户

B.汇款金额10万元以上(含10万元)

C.紧急折取款

D.重新写磁

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第10题
个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理()?

A.TDGHK

B.T1433

C.TDG67

D.TDG80

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第11题
统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后,网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。()
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