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[判断题]

对于出现非自然人客户受益所有人疑似利用团体人身保险分散投保大额保单，与经营情况明显不符的情况，应关注其风险点（）

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第1题
对于受政府控制的企事业单位，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
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第2题
开展受益所有人识别时，只需要登记非自然人客户受益所有人的姓名即可。（）
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第3题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（)
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第4题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。（）
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第5题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户只能有一名受益所有人（）
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第6题
非自然人客户受益所有人的识别渠道包括：非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章
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第7题
对受益所有人信息的追溯，应逐层深入并最终明确为掌握控制权或获取收益的自然人，每个非自然人客户只有一名受益所有人（）
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第8题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人（）
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第9题
营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。（)
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第10题
对客户受益所有人的追溯，各级行应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人（)
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第11题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与（)，了解相关的受益所有人信息。

A.经营状态

B.企业性质

C.股权或者控制权结构

D.法定代表人

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