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[多选题]

分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享:()

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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第1题
总结活动效果要经过以下几个流程:收集与分析活动数据、撰写活动总结报告、进行活动后关怀。()
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第2题
大数据平台部自有风险点——“帐号权限管控风险”的具体场景如:未经过审批私自变更帐号权限,造成帐
号权限过大或互斥违规的现象,违规授予某帐户高于其操作权限的审批权限,该帐户既有数据处理的权限,同时又有操作审核的权限,从而获取个人利益。该风险点的防控措施有哪些()?

A.定义帐号权限变更流程,在流程中包含申请、审批环节,在权限变更过程中严格遵照流程执行

B.牵头定期梳理敏感数据访问权限,明确人员职责、角色与权限三者之间的对应关系。严格遵循“权限最小化”原则进行帐号授权,及时回收多余权限

C.按照从帐号管理要求,对帐号权限变更操作合规性进行审计

D.明确与平台使用方的安全责任

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第3题
故障信息录入后,经过( )后,在故障归档中可以看到。
故障信息录入后,经过()后,在故障归档中可以看到。

(A)提交

(B)审批

(C)归档

(D)审阅

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第4题
以下关于呆账核销做法错误的是()。

A.对符合条件的呆账经批准核销后,作冲减呆账准备处理

B.对于小额呆账.可授权一级分行审批,并上报总行备案

C.总行对一级分行的具体授权额度根据内部管理水平确定,并报主管财政机关备案

D.一级分行可以再向分支机构转授权

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第5题
4档及以上靓号需要申请并经过靓号审批流程审批后方可办理。()
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第6题
下列关于知识产权合同管理说法正确的是()。

A.涉及重大事项的合同,如重大技术、装备引进,重大产品投资等合同,在合同签订前,应进行知识产权法律审查

B.对知识产权合同管理过程中形成的相关文件,如知识产权合同、合同知识产权审核表、知识产权审核论证报告、保密制度、保密协议等系列文件,应到相关部门备案管理

C.对于知识产权运用方面的合同,如知识产权许可合同、转让合同、质押、信托、投资入股、特许经营等合同,应该根据不同情况制定不同条款,不宜制定模板文本

D.对于必须经过法定程序的,如专利权、商标权等知识产权转让合同,国家法律规定必须办理相关登记、公告、审批手续才能生效的,企业在合同签定后,应及时办理相应手续

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第7题
物资暂存部门审批流程要求,需暂存物资的价值在5万元以上、10万元以下的,由_________审批同意。

A.部门分部主任

B.部门领导

C.中心分管领导

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第8题
美国心理学家艾森伯斯编制的儿童行为核查表中的能力量表主要评价儿童在以下几个方面的能力()

A.认知能力

B.应变能力

C.活动能力

D.社交能力

E.学校能力

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第9题
企业微信审批流程最多可添加几个审批人()。

A.5

B.10

C.12

D.15

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第10题
在帮助员工树立团队精神的沟通过程中应注重以下几个方面的工作:()A增大团队的实际价值B通过各

在帮助员工树立团队精神的沟通过程中应注重以下几个方面的工作:()

A增大团队的实际价值

B通过各种组织传播渠道传递团队精神的价值信息

C比较员工实际的团队观念与期望的团队观念的差距

D了解组织成员的经历和心理动态

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第11题
下列关于呆账核销的审批说法,不正确的是()。

A.一级分行可以再向分支机构转授权

B.对符合条件的呆账经批准核销后,作冲减呆账准备处理

C.对于小额呆账,可授权一级分行审批,并上报总行备案

D.银行发生的呆账,经逐户、逐级上报,由银行总行审批核销

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