如果结果不匹配，请 
更多“试述黑社会性质组织概念、特征及其与恐怖组织的主要区别”相关的问题
第1题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与（）相适应，充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
第2题
要严格贯彻（）的刑事政策，对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他参加人员要依法从轻、减轻处罚
A.一视同仁
B.宽猛相济
C.宽严相济
D.标本兼治
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对，错)。
第4题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.交易目的和交易性质
B.交易内容和交易状态
C.个人信息和经济来源
D.交易原因和交易方式
第5题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，无需了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()此题为判断题(对，错)。
第6题
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为()之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
第7题
可比集团是一家跨国公司，其在欧洲、南美洲、中亚、西非都有公司，主营业务是建材贸易、机械零件、进出口货物运输、医疗器材及食品贸易。某保险公司拟和可比集团达成战略合作协议开展长期合作。以下哪些情况保险公司应作为异常交易，结合尽职调查成果开展人工分析()。
A.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，比赛场地在中亚某国。由于当地地方政权与国家政权长期割据，可比集团向该保险公司投保该赛事工作人员的人身意外险及赛事相关财产保险。
B.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，为23名外国栽判及工作人员投保人身意外保险，共计保额人民币3000余万元。公司怀疑其中一名裁判与中国人民银行要求关注的其他恐怖*组织、恐怖*分子嫌疑人名单一致。
C.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，其提供的赛车手名单中有一人姓名与国务院有关部门、机构发布的某个恐怖*分子的姓名一致，但其他信息与该恐怖*分子不匹配。
D.比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，其提供的260名工作人员中有一名与司法机关发布的恐怖*组织、恐怖*分子名单一致，但该名单已经与上月更新后不在出现该人员信息。
第9题
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应（）。
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D.立即提交可疑交易报告
