A.要求客户提供辅助证件
B.向公安部门反馈疑义信息
C.与客户经理确认
D.上门核实
B、冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制,不联动凭证的处理
C、支持对账户进行重复冻结的操作。柜员在操作冻结交易时,如果账户已有冻结,系统会提示“该账户已有冻结”,为保证客户和银行权益,如不同冻结可能引起后续争议,柜员应按照相关业务规定,对账户是否可以重复冻结进行人工控制
D、如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额,使用借方全额冻结的方式处理。但应在向有权机关出具的相应扣划回执文书中明确被冻结账户当前存款余额的实际情况
E、被冻结的款项,在冻结期间均应计付利息。
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,过渡性明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,与单位经营规模不符
A.支局长
B.营业主管
C.理财经理
D.其他