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[判断题]

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》（银办发【2007J126号）第十二条规定:“银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案（）

答案

是

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第1题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第2题

以下关于个人身份信息联网核查说法错误的是（）

A.营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密

B.营业网点不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的

C.营业网点进行联网核查业务时，可以进行无真实交易场景的客户身份信息联网核查

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第3题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定，对于第二代居民身份证，必须使用第二代

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第4题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定，联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的()及签发机关等信息真实性的行为。

A.姓名

B.性别

C.公民身份号码

D.照片

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第5题

按照人行联网身份核查规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）

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第6题

各机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，可在相关业务办结完成后，联网核查相关个人的公民身份信息（）

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第7题

银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（）

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）联网身份核查的有关规定

A.公安部

B.中国人民银行

C.银监会

D.证监会

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第9题

在接口方式下，核查行可通过我行综合业务系统联网核查相关个人的公民身份信息、疑义信息的反馈以及进行其他操作。（)

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第10题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

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第11题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定，各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时，不论是否实时办理银行业务，必须在业务办结之前进行联网核查。（)

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