首页 > 公需科目

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理…”相关的问题

第1题

各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户

B.谁开户(卡)谁负责

C.勤勉尽责

D.风险为本

点击查看答案

第2题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，无需了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.交易目的和交易性质

B.交易内容和交易状态

C.个人信息和经济来源

D.交易原因和交易方式

点击查看答案

第4题

反洗钱数据质量控制应遵循的原则不包括（)

A.分工协作、各负其责

B.风险为本

C.了解你的客户

D.充分联动、信息共享

点击查看答案

第5题

个人理财产品销售人员应遵循“了解你的客户(KYC)”的原则，全面了解客户以下那些信息()。

个人理财产品销售人员应遵循“了解你的客户（KYC)”的原则，全面了解客户以下那些信息（)。

A.年龄、职业、家庭状况

B.身高、体重

C.投资经验、财务状况

D.金融消费习惯

点击查看答案

第6题

在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

在对公账户开销户业务中应遵循（)展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

点击查看答案

第7题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（)的信息，履行尽职调查的义务。

A.上级法人

B.主管单位

C.关联企业

D.客户层次

点击查看答案

第8题

银行业金融机构开展固定资产贷款业务应遵循哪些原则？（)

A.依法合规

B.审慎经营

C.平等自愿

D.公平诚信

点击查看答案

第9题

银行业金融机构对自有理财产品及代销产品的销售过程进行同步录音录像时，消费者确认内容应至少包括其充分了解销售人员所揭示的产品风险等（）

点击查看答案

第10题

客户身份识别遵循“了解你的客户”原则。（)

点击查看答案

第11题

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是了解你的客户。因此，客户到金融机构办理业务时，应该主动配合金融机构进行客户身份识别（）

点击查看答案

长沙概率教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014581号湘公安备案43019002002117号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）