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[多选题]
营业机构应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,认真审查身份证件的(),拒绝匿名或假名开户或办理相关业务
A.完整性
B.真实性
C.合法性
D.有效性
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BCD
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A.完整性
B.真实性
C.合法性
D.有效性
BCD
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元(含)至2万元(不含)
B.1万元(含)至5万元(不含)
C.2万元(含)至5万元(不含)
D.5万元(含)至10万元(不含)
A.1万元(含)至2万元
B.2万元(含)至5万元
C.1万元(含)至5万元(不含)
D.5万元(含)至10万元
A.核对账户所有人有效身份证件
B.核对代理人有效身份证件
C.留存客户出示证件的复印件或影印件
D.留存业务办理场景照
A.10
B.8
C.5
D.3
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况