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[单选题]

营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万;1万

B.10万;5万

C.5万;5千

D.10万;1万

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第1题
为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万(含)美元以上的现金存取业务时,应核对个人的有效身份证件。()
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第2题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万美元

B.2仟美元

C.1仟美元

D.5万美元

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第3题
以下现金长短款处理操作规程描述正确的是()。
以下现金长短款处理操作规程描述正确的是()。

A.对于单笔金额折合在人民币100元(含,外币按当日公布的外汇牌价换算,以下同)以下的现金错款,由发生错款的基层营业机构营运主管审批,

B.对于单笔金额折合在人民币100元(不含)至1,000元(含)以下的现金错款,由发生错款的网点分管行长审批,

C.对于单笔金额折合在人民币1,000元(不含)至10,000元(含)的现金错款,由发生错款的基层营业机构营运主管、网点分管行长审核后,上报分行会计管理部门营运主管审批,

D.对于单笔金额折合在人民币10,000元(不含)以上的现金错款,经分行营运管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。

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第4题
办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。()
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第5题
个人结算账户是指自然人因()等需要,凭个人有效身份证件以自然人名称在我行营业机构开立的用于办理支付结算业务的人民币活期存款账户。
个人结算账户是指自然人因()等需要,凭个人有效身份证件以自然人名称在我行营业机构开立的用于办理支付结算业务的人民币活期存款账户。

A.投资

B.消费

C.结算

D.理财

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第6题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上,应当识别客户身份。

A.1

B.5

C.10

D.20

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第7题
营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别,对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。()
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第8题
为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第9题
银行为客户办理电子支付业务,单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,其单笔金
额不得超过5万元人民币,但银行与客户通过协议约定,能够事先提供有效付款依据的除外。()

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第10题
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各营业机构不得为客户办理业务。()
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第11题
建行卡客户在异地建行ATM取款,下列收费哪些是正确的()。

A.建行卡在省内异地ATM,办理通存通兑(存款、取款和转账)业务,按每笔交易交易金额的0.5%,最低1元,最高10元收取。

B.建行卡在省外异地建行的ATM上取款,按每笔取款金额的1%收取,最低2元,最高100元人民币。

C.建行卡在省内异地ATM,办理通存通兑(存款、取款和转账)业务,按每笔交易交易金额的0.5%,最低2元,最高10元收取。

D.建行VIP客户享受优惠服务,建行卡在异地建行的ATM办理上述交易的金卡客户可享受8折优惠,白金卡客户可享受5折优惠。

E.我行自助设备单笔最高可取5000元,实际单笔最高手续费50元

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