题目内容
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[多选题]
为自然人客户办理（)业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币5万元(含)以上现金存取
B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入
C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取
D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取
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A.人民币5万元(含)以上现金存取
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C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取
D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取
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A.帐号
B.存折号
C.户名
D.金额
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万
A.生产经营及其他业务活动取得的资金收入应及时入账，不得坐收坐支，严禁资金账外循环和设立“小金库”
B.为方便个体工商户以及其他零星客户业务回款需要，业务员可设立业务专用银行卡或者用私人支付宝账户接收货款，账户金额定期汇入公司账户，确保资金及时回笼
C.对外付款要认真核对业务合同主要信息，尤其是收款单位名称、企业账户、开户银行等重要信息发生变化，必须电话、传真核实，谨防信息被恶意篡改、变更，造成错汇、多汇货款等风险
D.先款后货的贸易，坚持“现货现清，钱进来、货出去”的原则做好货款管理工作；贸易业务严格按照合同约定的收款期限清收货款。对没有按照合同约定的资金结算，财务部门有权拒绝办理
A.认真审核旧折的完整性，注意旧折是否有破损情况，特别是存折总号的完整性。
B.认真核对旧折账号、户名、余额等各项要素是否真实、有效，同时应关注打印记录的格式、字体及印章是否正常。
C.换折后，要认真核对旧折账号、户名与新折的账号、户名是否一致，余额是否连续。
D.换折后，日终将旧折磁条损毁，并在相关业务传票上摘录新折总号。
A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
A.继续
B.拒绝
C.暂停
