如果结果不匹配，请 
更多“关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定…”相关的问题
第1题
下列行为中，不存在可疑还象的行为是（）。
A.企业客户不愿意透露业务详情，拒绝提供财务报表以及交易方的消息
B.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录
C.客户开户时，未提供身份证或其他身份证明文件
D.客户家庭或公司电话无法接通
第2题
针对乡镇政府、农经站、街道办事处、公安、法院、工商部门或其他政府职能部门不予开具相关有效证明材料的涉及企业关停、倒闭、并转的贷款，以及借款人涉及动迁后身份、住址改变的贷款。由基层信用社撰写贷款情况说明，客户经理、基层信用社主任签字盖章后，由县级联社包片领导和包社部门共同到社核实并出具意见，债务主体注明“无承债主体”，就算落实了。()
第4题
申请固定资产贷款的借款人信用等级原则上在______级(含)以上，对成立不足一个会计年度且无法提供完整财务报表的客户除外。
申请固定资产贷款的借款人信用等级原则上在______级（含)以上，对成立不足一个会计年度且无法提供完整财务报表的客户除外。
点击查看答案
第5题
各级合规部要及时向本级公司业务部门提供客户洗钱风险等级信息，各级公司业务部门在经营决策、客户服务、市场营销、业务管理、系统开发时，要充分考虑风险评估结果，下列哪项不是洗钱风险控制措施（）
A.风险提示
B.持续监控客户及交易情况
C.继续进行业务开展
D.采取关停非面对面交易等业务限制措施
第6题
对于财务信息的贷后检查，客户经理可以采取的措施包括（）。
A.检查反映客户偿债能力、盈利能力等重要财务指标
B.及时收集客户的财务报表
C.分析是否存在财务报表造假、财务信息质量有明显问题等情况
D.对无法按时取得财务报表的客户，由客户经理凭经验编写财务数据。
第7题
下列条件中，()不能对债务人实施以资抵债。
A.债务人因资不抵债或其他原因关停倒闭、宣告破产，经合法清算后，依照有权部门判决、裁定以其合法资产抵偿银行贷款本息的
B.债务人故意“悬空”贷款、逃避还贷责任，债务人改制，债务人关闭、停产，债务人挤占挪用信贷资金等其他情况出现时，银行不实施以资抵债信贷资产将遭受损失的
C.债务人贷款到期，确无货币资金或货币资金不足以偿还贷款本息，以事先抵押或质于质押给银行的财产抵偿贷款本息的
D.债务人仅拥有公益性质的职工住宅等生活设施、教育没施和医疗卫生设施
第9题
对债务人实施以资抵债的条件有（）。
A.债务人因资不抵债或其他原因关停倒闭、宣告破产
B.债务人故意“悬空”贷款、逃避还贷责任
C.债务人贷款到期，货币资金不足以偿还贷款本息
D.银行不实施以资抵债信贷资产将遭受损失的
E.债务人挤占挪用信贷资金
