各级合规部要及时向本级公司业务部门提供客户洗钱风险等级信息，各级公司业务部门在经营决策、客户服务、市场营销、业务管理、系统开发时，要充分考虑风险评估结果，下列哪项不是洗钱风险控制措施（）

A.风险提示

B.持续监控客户及交易情况

C.继续进行业务开展

D.采取关停非面对面交易等业务限制措施

答案

C、继续进行业务开展

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更多“各级合规部要及时向本级公司业务部门提供客户洗钱风险等级信息，…”相关的问题

第1题

分公司发现客户账户存在资产规模或者交易金额异常放大，各类金融产品的实际控制人等实际情况与其提供的情况不一致等情形的，要及时核查客户身份、资产收入、过往交易、关联账户交易等情况。经分析发现交易合规风险较高的，分公司无需将客户列入关注类客户。发现涉嫌违法违规的,分公司需以送审形式，会签财富管理部、合规管理部或相关部门等并经公司分管领导审批后，将相关情况及时向交易所报告（）

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第2题

员工应履行相互监督的职责，对其他员工的异常行为，要及时向主管或单位负责人报告，也可通过邮件向法律合规部报告，分行将对相关人员信息严格保密（）

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第3题

如发生反洗钱信息安全涉刑案件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉案件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第4题