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[判断题]
各级机构确认异常交易为可疑交易后,应当立即通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。()
查看答案
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A.3
B.5
C.10
D.15
A.逐份 ;逐份
B.逐份 ;按合理比例
C.按合理比例; 按合理比例
D.按合理比例; 逐份
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告